第285章 关键两点要素(第2/2 页)
其他支付宝账户相互转账分流。
分流以后,再把这些支付宝里的资金转入上家提供的一个收款码里。
每张收款码后面对应店铺里的一件商品。
就这样,这些资金堂而皇之地伪装成购物资金进入到店铺的账户里。
这些店铺,都是水房利用购买或者租借来的营业执照开设,一旦有什么风吹草草动,他们就逃之夭夭。
随后,这些资金又被转移走,进入下一步洗钱流程。
等到了这里,所有的资金走向彻底被打混,打乱,不但把银行、第三方支付平台,还把线上店铺,甚至线下店铺搅合进来,资金查证起来非常困难。
而这些困难,给接下来洗钱的步骤争取到了更多时间。
虽然流转于各个银行和第三方支付可以争取追踪资金的难度,但如果给够充足的时间,依旧可以找到痕迹。
为了彻底让钱的踪迹消失得无影无踪,最后藏匿的一个办法那就是取现。
前面说过的ATM机、POS机刷卡只是取现的一种,现在已经衍生出很多种办法。
一种是购买贵重金属方式变现取现。
卡农收到钱后,用最快的速度跑到金店刷卡购买黄金。
购买后,再用最快的速度到其他店铺变现,然后把现金存入上家指定的银行账户。
这里的黄金只是一个媒介。
当然可以换成古董、茶叶、收藏品、奢侈品等等。
后来就变成了虚拟货币,如比特币、U(泰达币)等等。
第二种方式就是使用虚拟产品变现。
就是购买加油卡、游戏卡、购物卡等放方式,然后把这些虚拟产品卖给购物网站变现。
当然了,还可以利用网络平台,通过慢充电话费、水费、电费等方式,通过狸猫换太子的方式把资金进行变现。
第三种方式,就是利用跨境电商的方式购买商品,然后把商品变现。
他们先是在国外了解容易变现的商品,然后找到国内进行跨境贸易的商家。
他们伪装成境外买家,和商家订购产品。
一旦把交易细节敲定,他们会利用境外的公司把诈骗款打入商家账户。
等商家把产品发货到境外,他们再把这些商品变现。
不但隐匿了资金的走向,也彻底把资金洗白。
因为这种方
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